Разблокирование счета в Швейцарии

You are here: Home » Услуги компании Капуто и Партнеры » Разблокирование счета в Швейцарии


Заблокированные счета в Швейцарии

Частные банки Швейцарии считаются одними из самых безопасных в мире. Тем не менее, все больше иностранных инвесторов сталкивается даже в крупнейших швейцарских банках с серьезными трудностями, требующими судебного разбирательства. Почему это происходит?

Швейцария меняет свой имидж

Для соблюдения строгих законов и предписаний о борьбе с отмыванием денег, швейцарские банкиры обязаны выявлять и незамедлительно сообщать в органы финансовой разведки о „подозрительных“ операциях. В страхе потерять работу, банкиры «перестраховываются», тщательного отслеживая каждую сделку, особенно в отношении иностранных активов. Любая операция по счету, смысл которой банкиру не совсем понятен, вызывает подозрение.

К сожалению, в швейцарских банках блокируют не только счета диктаторов

Обычно все начинается довольно невинно. Возможно, сотрудник банка просто не смог понять значение Вашей сделки. Во времена, когда крупные швейцарские банки увольняют сотни или даже тысячи сотрудников, банковские клерки боятся потерять место и на всякий случай сообщают обо всех «подозрительных» операциях.

В результате, Вас попросят предоставить пояснительные документы, тем самым поставив Вас в ситуацию информационной асимметрии. Банковский менеджер знает, каких точно пояснений он ожидает, а Вы нет! Пытаясь уложиться в заданные сроки или просто недооценивая проблему, многие клиенты предоставляют недостаточную (или контрапродуктивную) документацию. Неудовлетворенный объяснением, банк имеет право немедленно заморозить Ваши счета со всеми активами.

Неверная или несвоевременная реакция может привести к тому, что Ваши деньги надолго останутся замороженными. Как правило, разблокирование счета производится только после прекращения уголовного судопроизводства. А это может занять годы – даже в такой стране, как Швейцария.

Если ваши средства заморожены, немедленно обратитесь к нам за помощью. Разблокирование счетов – наша специализация. Исходя из нашего многолетнего опыта, профессионального ноу-хау и разветвленной сети контактов в банках, судах и прокуратуре, мы способны быстро и эффективно решить Вашу правовую проблему и вернуть Ваши деньги.

Почему в Швейцарии блокируют счета?


Что делать, если банк подозревает Вас в отмывании денег?

Если Вас подозревают или обвиняют в отмывании денег, очень важно срочно принять необходимые меры, прежде чем ваши средства будут заблокированы. Вам необходимо незамедлительно обратиться к одному из наших адвокатов, специализирующихся на банковском праве. Не пытайтесь самостоятельно вести переговоры с банком – любое неверное слово или действие может обернуться против Вас. Мы окажем Вам профессиональную помощь в подготовке всех необходимых документов и возьмем на себя общение с банком от Вашего имени. Это позволит Вам сэкономить время, деньги и нервы.

В случае, если банк уже заблокировал Ваши счета, необходимо немедленное вмешательство со стороны местных экспертов. Мы не только разработаем для Вас дальнейший план действий и поддержим Вас в подготовке правильной документации, но и посоветуем Вам, от предоставления каких бумаг следует воздержаться.

Головной офис юридической компании Caputo и партнеры стратегически расположен в центре Цюриха, всего в нескольких шагах от важнейших швейцарских банков и финансовых учреждений. Наши опытные эксперты по банковским вопросам проанализируют Ваше дело и подготовят Вас к встрече с прокурором. Благодаря разветвленной сети наших эксклюзивных контактов, в большинстве случаев мы способны договориться с прокурором о мирном урегулировании конфликта. Если это невозможно, мы являемся одной из немногих швейцарских юридических фирм, готовых выступить в суде против любого банка за права наших клиентов.

Здесь Вы найдете конкретные примеры разблокирования счета:
§ Пример 1. Клиент из Санкт-Петербурга

Пишите нам: contact@www.swiss-banking.ru


Show Comments