Основным направлением нашей деятельности является судебное разбирательство со швейцарскими банками. Мы представляем интересы многих иностранных частных лиц в их связях с банками, в основном со швейцарскими банками. Мы знаем как разморозить и разблокировать счета в швейцарских банках в разумные сроки, потому что у нас есть много успешного опыта в этом. Мы помогли многим нашим клиентам иметь доступ к их средствам. Во многих случаях, судебные дела считаются крайнем случаем, так как на много эффективнее урегулировать до суда. Почти все наши дела в отношении швейцарских банках были урегулированы во внесудебном порядке.

 

1. Пример судебного разбирательства со швейцарскими банками:

Наш клиент из России ведет международный бизнес, и имеет банковские счета в Швейцарии на имени некоторых своих оффшорных компаний, управляемых из Швейцарии. Определенные важные документы имеются только на русском языке. У банка не было русскоязычного персонала и никто не мог понять эти соглашения на русском языке. В один момент был случай, когда представитель банка не был в состоянии прочитать экономические предпосылки одной большой сделки только потому, что не было в наличии перевода наиболее важных документов и соглашений. Согласно швейцарскому закону и правилам по борьбе с отмыванием денег, экономическое обоснование сделки должна быть засвидетельствована документами, позволяющими нейтральной третьей стороне понять архитектуру сделки. Документы должны быть в наличии у швейцарского банка до того, как сделка имеет место. Уполномоченное лицо банка просто заблокировал счет, так как он не был уверен в полной мере, что сделка легальна. Наша юридическая фирма позвонила банку, и поговорила непосредственно с уполномоченным лицом банка по обеспечению выполнения требований закона. Вместе с клиентом мы начертили детальную схему потока средств, а наиболее важные соглашения были переведены на английский язык. Также, мы организовали встречу с менеджером по связям с клиентами, и снова объяснили архитектуру сделки, и тогда счет был немедленно разблокирован, а сделка совершена. Этим самым не было нужды в судебном разбирательстве с банком. В данном случае, уполномоченный банка заблокировал счет, а не федеральный прокурор. Такие ситуации очень часто случаются, и могут быть успешно решены в короткий промежуток времени.

 

2. Пример судебного разбирательства со швейцарскими банками:

Большая фидуциарная компания управляла сотнями оффшорных фирм. Одна из компаний была БВО компанией (Британские Виргинские Острова), и принадлежала одному успешному бизнесмену. Он пришел ко мне и сказал, что его счет (он имеет в виду счет его оффшорной компании) был заморожен в швейцарском банке, и он не знает причины. Менеджер по связям с клиентами этой большой фидуциарной фирмы не был доступен по телефону. Он пытался также многократно связаться с банком по этому поводу, но безуспешно. Он пошел лично в банк, и его частный банкир посоветовал, чтобы он нанял себе банковского юриста. Никто не дал ему удовлетворительного ответа. Позже, он также узнал, что менеджер фидуциарной компании был арестован. Он был шокирован тем, что со дня надень все его активы в Швейцарии были заблокированы, без какой-либо на то причины. Мы были уверены в том, что этот деловой человек был полностью невиновным. Ему нечего было скрывать. Впоследствии, мы связались с швейцарском банком, и разузнали, что многие счета были заблокированы федеральным прокурором из Берны, в силу огромного уголовного расследования против многих людей и против одного из представителей той-самой фидуциарной фирмы. В случае таких международных уголовных дел, могут пройти много лет до разблокирования счетов. Как правило, счета разморожены только при условии, что уголовное расследование завершено. Что мы сделали? После нескольких звонков в банк и к властям, мы определили кто главный следователь в этом деле. Мы предложили полное сотрудничество, так как нашему клиенту нечего было скрывать. Федеральный прокурор был заинтересован в справочной информации об представителе фидуциарной фирмы, а также он хотел напрямую встретится с моим клиентом. Я убедил моего клиента приехать в Швейцарию и принять участие во встрече с федеральным прокурором. Мы сотрудничали и помогли прокурору выполнить свою работу, а прокурор помог нам и разморозил средства без судебного разбирательства. После 4-х месяцев активы были заново в управлении моего клиента. Мы также посоветовали клиенту разделить активы в разные банки и юрисдикции, чтобы получить профессиональную диверсификацию рисков. Это не целесообразно, когда все активы сконцентрированы в один-единственный счет. Клиент был доволен советом и новой структуре диверсификации своего богатства.

 

Если у Вас есть вопросы по поводу Вашего банковского счета в Швейцарии, свяжитесь с нашим старшим партнером Энцо Капуто, адвокат. Мы уверены в том, что сможем предоставить Вам поддержку, которую Вы ищете. Благодарим Вас за доверие.

Талштрассе 20
8001 Цюрих
Швейцария
Тел.: +41 44 212 44 04
Факс: +41 44 212 44 05

Адвокат
Мобильный телефон: +41 79 543 85 93
Отправить e-mail
enzo.caputo