Энцо Капуто (Enzo Caputo)

Написать письмо e-mail

Адвокат, род. в 1959 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

Юридический факультет Цюрихского университета (1986, диплом юриста с отличием), секретарь Цюрихского районного суда, экзамен на адвоката в Верховном суде кантона Цюрих, аспирантура в Швейцарской банковской школе, курс по управлению соответствием требованиям законодательства и борьбе с отмыванием денег (2000/2001)

ОПЫТ РАБОТЫ

1986-1987: Swiss Bank Corporation, работа с рынками капитала, облигациями и размещением ценных бумаг по закрытой подписке

1988-1996: Компания Medio Fin. Finanziaria SpA, Италия, корпоративные и банковские услуги для лиц с крупным чистым капиталом.

1997-1999: Компания Centrapriv Zurich AG (UBS Group), Начальник юридической и налоговой службы, а также службы по соблюдению требований законодательства. Осуществлял управление капиталом для крупных частных клиентов банка по всему миру; занимался борьбой с отмыванием денег; руководил постоянно действующими программами обучения сотрудников борьбе с отмыванием денег; осуществлял создание и управление семейными фондами, трастами и оффшорными структурами; занимался минимизацией налогов на имущество; консультировал в области международного налогового права и стратегий защиты активов.

1999-2004: Коммерческий банк Banca Commerciale Italiana (Швейцария), впоследствии присоединенный к банку Credit Agricole Indosuez (Швейцария). Начальник юридического отдела. Занимался оказанием банковских, налоговых и финансовых услуг частным клиентам банка, вопросами наследства, юридической поддержкой по всему миру в гражданских и уголовных делах; работал с замораживанием банковских счетов, боролся с отмыванием денег; реализовывал постоянно действующие программы обучения сотрудников. Являлся Директором Интернет-банка Global Direct Dealing Ltd., работающего на основании выданной в Швейцарии лицензии и являющегося дочерней компанией Banca Commerciale Italiana (Швейцария).

2004-2005: Генеральный директор Швейцарской ассоциации по управлению активами (SAAM), швейцарского надзорного органа над менеджерами по управлению активами; член арбитражного суда SAAM. Занимался расследованием дел, юридическими и финансовыми проверками, программами обучения борьбе с отмыванием денег, организацией мероприятий для швейцарских менеджеров по управлению активами.

С 2005 года работает адвокатом бюро адвокатов Advokaturburo Fischer & Partners (www.swiss-advocate.com), а также состоит в партнерстве с Матиасом Збареном (www.swissbankinglaw.ch).

CФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Борьба с отмыванием денег и обеспечение соответствия требованиям законодательства, управление состояниями, международное налоговое право, минимизация налогов на имущество и охрана имущества, оффшорные структуры, лицензирование банковской деятельности в Швейцарии, лицензирование менеджеров по управлению активами в Швейцарии, выступающих в качестве финансовых посредников.

Международная взаимная юридическая помощь в гражданских и уголовных делах, наследование счетов в иностранных банках, семейные фонды, трасты, оффшорные компании и замороженные банковские счета.

Банковские, налоговые и финансовые услуги для частных клиентов банков, не являющихся гражданами Швейцарии.

Международные сделки и коммерческое право, юридическая и финансовая экспертиза, программы обучения борьбе с отмыванием денег.

Лицензирование менеджеров по управлению активами, услуги для корпоративных клиентов, создание фондов для осуществления управления активами, аккордное налогообложение для лиц с крупным чистым капиталом.

ПУБЛИКАЦИИ

Опубликованы статьи и интервью в следующих изданиях:

Il Sole-24 ore

Finanz und Wirtschaft

Die Welt am Sonntag

Evening Standard

Der Spiegel

Suddeutsche Zeitung

Cash

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Немецкий, английский, итальянский, французский, испанский.

ТАБЛИЧНОЕ РЕЗЮМЕ

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

1966-1979

Начальная школа, затем Гимназия Ramibuhl в Цюрихе, Matura C (закончил на «отлично», что дает право поступить в университет)

1980-1986

Юридический факультет Цюрихского университета, получил квалификацию юриста, диплом с отличием.

1987

Школа английского языка в Брайтоне, Великобритания, кембриджский сертификат

1996

Экзамен на адвоката, Верховный суд кантона Цюрих

2000-2001

Управление соответствием требованиям законодательства и борьба с отмыванием денег, аспирантура

Школа бизнеса HWS Lucern и Банковский институт финансовых услуг

Лектор Доктор Моника Рот

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Немецкий, английский, итальянский, французский (устно и письменно, владение на уровне носителя языка).

Испанский и португальский (разговорный).

УВЛЕЧЕНИЯ

Археология, дайвинг, бильярд, рыбалка.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Управление проектами: квартальные показатели, налоги, удерживаемые в США

Член Правления Интернет-банка Global Direct Dealing Ltd., имеющего выданную в Швейцарии лицензию на осуществление банковской деятельности и принадлежащего банку Banca Commerciale Italiana (Швейцария)

Умение творчески и стратегически мыслить, наличие навыков практической реализации проектов.

Есть успешный опыт бизнес-разработок.

Пользуется уважением за последовательность, честность, открытость и настойчивость

РЕКОМЕНДАЦИИ

предоставляются по запросу.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 января 2007 г. – по наст. время

Энцо Капуто – адвокат

Рамиштрассе 6, 8001 Цюрих

Юридические и налоговые услуги для лиц с крупным чистым капиталом и частных клиентов банков www.swissbankinglaw.ch

1 ноября 2005 г. – 31 декабря 2006 г.

Адвокатское бюро «Фишер и партнер» (Advokaturburo Fischer & Partner)

www.swiss-advocate.com, партнер

1 сентября 2004 г. – 31 октября 2005 г.

Швейцарская ассоциация менеджеров по управлению активами (SAAM)

Генеральный директор, офисы в Цюрихе, Лугано и Женеве.

Член Арбитражного суда

1 октября 1999 г. – 30 июня 2004 г.

Итальянский коммерческий банк (Banca Commerciale Italiana) (швейцарское отделение)

В 2004 году произошло слияние с банком Credit Agricole Indosuez

Начальник юридического отдела/ Вице-президент

Консультирование клиентов по вопросам международного налогообложения, оффшорными и национальными структурами, международным договорам, фондам и пр.

1 января 1997 г. – 30 сентября 1999 г.

Банк Bank Cantrade группы UBS Group

Юридические консультации, консультации по налогообложению и выполнению требований законодательства

Менеджер по работе с клиентами

Оффшорные и национальные структуры, семейные фонды, трасты

12 июля 1996 г.

Экзамен на адвоката, Верховный суд кантона Цюрих

1 марта 1993 г. – 30 ноября 1993 г.

Компания Fortuna Insurance, г. Одлисвил

1 августа 1990 г. – 30 ноября 1992 г.

Компания Medio-Fin. Finanziaria SpA, г. Лечче (Италия)

Финансовые услуги для резидентов Италии

1 апреля 1989 г. – 31 июля 1990 г.

Секретарь, Районный суд Цюриха

1 октября 1987 г. – 31 августа 1990 г.

Член Консультативного совета, представляющего итальянскую общину в Цюрихе

1 августа 1986 г. – 30 сентября 1987 г.

Банковская корпорация Swiss Bank Corporation (слилась с UBS), Рынки капитала, отделения в США и Японии, облигации и частные вложения.

Цюрих, 4 января 2008 г.